Poliţiştii din judeţul Gorj instrumentează un dosar de evaziune fiscală în care au stabilit un prejudiciu de 5,4 milioane de lei din activităţi de reparaţii şi întreţinere ambarcaţiuni. Reprezentantul unei firme ar fi creat un circuit în care a implicat alte 12 societăţi, pentru a se sustrage plăţii obligaţiilor fiscale către bugetul public.
Zeci de poliţişti au participat, miercuri dimineaţă, în cadrul operaţiunii JUPITER, la 19 percheziţii domiciliare făcute într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Descinderile au avut loc la adrese dn judeţele Gorj, Constanţa, Dolj, Alba, Vaslui, Timiş, Olt şi Arad.
”Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2023–2025, o societate comercială, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, ar fi creat un circuit financiar fraudulos, prin intermediul a 12 societăţi comerciale interpuse, în scopul înregistrării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni constând în prestări de servicii care, în realitate, nu ar fi fost efectuate. Prin acest mecanism, persoanele implicate ar fi urmărit diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat şi sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, cauzând un prejudiciu estimat la peste 5,4 milioane de lei”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.
Surse judiciare au precizat că societăţile vizate activează în domeniul întreţinerii şi recondiţionării de ambarcatţiuni şi nave maritime.
În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor şi alte mijloace de probă necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt, documentarea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale.